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　　8月6日晚間，央行營業(yè)管理部一次作出3項行政處罰決定，國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢因違法非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法等相關(guān)規(guī)定，給予警告，并分別處以4646萬元和2640萬元的罰款。

　　同一天，支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被央行上海分行處以罰款人民幣412萬元。

　　在對國付寶開展支付業(yè)務(wù)和履行反洗錢義務(wù)執(zhí)法檢查中，央行營管部表示，該公司未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。

　　另外，國付寶還因未按照規(guī)定為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進行交易，處以49萬元罰款;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，處以50萬元罰款;未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，處以50萬元罰款;未按照規(guī)定報送可疑交易報告，處以50萬元罰款。

　　國付寶2011年底從央行獲得支付業(yè)務(wù)許可證，可以在全國范圍開展包括互聯(lián)網(wǎng)支付和移動電話支付業(yè)務(wù)，2016年12月，在牌照續(xù)期后，國付寶的業(yè)務(wù)進一步擴展到了預(yù)付卡發(fā)行與受理(海南省、陜西省、云南省、湖南省、北京市)。

　　而聯(lián)動優(yōu)勢公司則在央行營管部開展的支付業(yè)務(wù)和跨境外匯收支業(yè)務(wù)執(zhí)法檢查中，被發(fā)現(xiàn)未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。還存在特約商戶資質(zhì)審核不嚴(yán)、未按規(guī)定使用客戶備付金、部分支付賬戶未達到實名制認(rèn)證要求、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。

　　聯(lián)動優(yōu)勢2011年8月拿到第三方支付牌照，2014年將業(yè)務(wù)從互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付拓展到銀行卡收單。

　　在收單罰單后，支付寶方面表示，在第一時間啟動了整改計劃，目前，大部分事項都已整改完畢并得到監(jiān)管認(rèn)可。后續(xù)，支付寶將加強自身的支付業(yè)務(wù)管理，在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下不斷完善業(yè)務(wù)規(guī)則、風(fēng)控措施和產(chǎn)品流程，嚴(yán)格落實監(jiān)管規(guī)定。

　　當(dāng)下，監(jiān)管層對支付行業(yè)違法違規(guī)行為呈現(xiàn)高壓態(tài)勢，支付機構(gòu)處罰常態(tài)化。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至6月30日，上半年有三十三家支付機構(gòu)共收到三十八張行政處罰，罰款金額累計超過4500萬元。

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