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在使用支付寶的時(shí)候，只要是正常的交易往來(lái)，支付寶是不會(huì)有封號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的。但如果賬號(hào)流水太大，頻繁轉(zhuǎn)賬，有可能會(huì)被警察查。那支付寶流水太大被警察查了怎么辦?

一、支付寶流水太大被警察查了怎么辦?

配合警方調(diào)查，聘請(qǐng)專業(yè)的律師為自己辯護(hù)，向檢察機(jī)關(guān)證明支付寶的流水賬單屬于其他資金往來(lái)，不屬于詐騙金額。

二、支付寶流水多少算異常?

一天內(nèi)現(xiàn)金交易超5萬(wàn)才要報(bào)備，但是支付寶并沒有現(xiàn)金交易;支付寶還強(qiáng)調(diào)，對(duì)于大額交易監(jiān)控，需要達(dá)到一天50萬(wàn)才要事后報(bào)告，并且此做法在銀行體系已實(shí)行多年，是為了保護(hù)資金安全，但是每天個(gè)人轉(zhuǎn)賬超過50萬(wàn)的情況極少，因此不必驚慌。

下面這三種情況，會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)控：

第一種情況是，非自然人之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;

第二種情況是，金額5萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;

第三種情況是，個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

除此之外，如果銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理的理由懷疑個(gè)人或企業(yè)客戶以及他們的資金或者其他資產(chǎn)、試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)有關(guān)的，不管涉及的金額的大小或者資產(chǎn)價(jià)值的高低，都應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心等有關(guān)部門提交可疑交易報(bào)告。

總的來(lái)說(shuō)，支付寶流水臺(tái)達(dá)被警察查了的話，需要積極配合警方調(diào)查，向警方或檢查機(jī)關(guān)證明自己的流水賬單屬于正常的資金往來(lái)。

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